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INVESTIGACIONES & SERVICIOS DE INTELIGENCIA

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Investigación y Inteligencia

 

Realizar investigaciones antes de tomar una decisión crítica es una herramienta invaluable para evaluar posibles socios comerciales y asociaciones con fines comerciales o de investigación. Una evaluación exitosa puede brindarle la información que necesita para tomar decisiones inteligentes sobre inversiones, fusiones y adquisiciones, mandatos legales y más.

 

Nuestros sólidos servicios de investigación e inteligencia pueden respaldar su negocio sin importar cuán compleja sea la situación, brindándole capacidades integrales para su gestión de riesgos, estrategia comercial y resolución de problemas. Trabajamos con usted y sus partes interesadas para determinar el alcance de sus necesidades, brindando un análisis que sirva como una herramienta de gestión de riesgos precisa, oportuna y procesable. Además, con la conexión a nuestras unidades de asesoramiento e investigación, podrá obtener experiencia adicional con solo una llamada telefónica.

 Reasons to request an Investigation and Intelligence Service

 

THREAT ANALYSIS

  • Threatening individuals

  • employee misconduct

  • Misconduct and violence in the workplace

 

COMPLIANCE

  • Know your customer business-to-business verification and supplier selection

  • Civil and criminal cases

  • Sanctions

  • Anti-bribery and corruption

  • Political exposure

 

REPUTATION MANAGEMENT

  • Checks on close business partners, joint venture partners, and business agents

  • Customer onboarding

  • Concerns about business integrity

 

PROBING

  • Asset search

  • Investigations

  • Fraud

  • Corporate disputes

  • Polygraph tests and confidentiality

  • Intelligence analysis

  • Office microphone bug cleaning 

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